Video: Belgilangan pul o'tkazmalari tartibi nima?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Belgilangan pul o'tkazmalari tartibi . An tartibga solish pul yoki mol-mulkni oluvchiga o‘tkazish uchun, agar pul o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatmani qabul qilishda yoki pul yoki mol-mulkni taqdim etishda ishtirok etuvchi shaxslardan kamida bittasi bank yoki kredit uyushmasi kabi moliya instituti bo‘lmasa.
Shu munosabat bilan, belgilangan xizmat nima?
A belgilangan xizmat a xizmat AMLCTF qonuni bo'yicha hisobot beruvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va AMLCTF qonuni majburiyatlariga javob berishi kerak. Bundaylarning ro'yxati belgilangan xizmatlar AMLCTF qonunining 6-bandida belgilangan.
Shuningdek, Austracga qanday operatsiyalar haqida xabar berish kerak? " Hisobot sub'ektlari" talab qilinadi operatsiyalar haqida hisobot berish uchun AUSTRAC . Bitimlar qaysi xabar qilinishi kerak o'z ichiga oladi: naqd pul operatsiyalar 10 000 avstraliya dollari yoki undan ko'p yoki shu qiymatdagi xorijiy valyutada xalqaro mablag'lar Avstraliyaga yoki undan tashqariga istalgan miqdorda o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar va.
pul o'tkazmalari provayderi nima?
Federal qonunga ko'ra, a pul o'tkazmasi transfer provayder iste'molchilar uchun xorijiy mamlakatlardagi odamlar va korxonalarga elektron pul o'tkazadigan biznes. Ushbu kompaniyalarga ko'plab pul o'tkazgichlari, banklar va kredit uyushmalari va ehtimol boshqa turdagi moliyaviy xizmatlar kompaniyalari kiradi.
Kazinolar austracga hisobot berishlari kerakmi?
Litsenziyalanganda kazinolar xalqaro pul o'tkazmalarida (IFTI) ishtirok etishlari kerak, ular kerak topshirish Xalqaro pul o'tkazish yo'riqnomasi (IFTI) AUSTRACga xabar bering . Kazinolar kerak topshirish IFTI hisobotlar o'tkazish yo'riqnomasi yuborilgan yoki olingan kundan boshlab 10 ish kuni ichida.
Tavsiya:
Milliy tayyorgarlik maqsadida belgilangan beshta vazifa sohasi nima?
Milliy tayyorgarlikning maqsadi butun mamlakat bo'ylab tayyorgarlikni ko'rishni tavsiflaydi va bu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy imkoniyatlarni beshta vazifa sohasida - oldini olish, himoya qilish, yumshatish, javob berish va tiklashda belgilaydi
Belgilangan sana va sana o'rtasidagi farq nima?
Sana sanasi (jurnalistika) hujjatning (masalan, gazeta maqolasi) kelib chiqish sanasi va joyini ko'rsatadigan boshidagi satr, oxirgi sana esa biror narsa to'ldirilishi kerak bo'lgan sana yoki undan oldinroqdir
Belgilangan qiymatni hisoblash nima?
Ta'rifga ko'ra, ustama ulushini hisoblash xarajat X belgilash foizidir. Keyin sotish narxiga erishish uchun uni asl birlik narxiga qo'shing. Misol uchun, agar mahsulot 100 dollar turadi, u holda 25% ustama bilan sotish narxi 125 dollarni tashkil qiladi
Naqd pul tushumlari va pul o'tkazmalari nima?
Naqd pul tushumlari - bu tovarlar yoki xizmatlarni sotish uchun iste'molchilardan olingan pul mablag'lari. Naqd to'lovlar - bu kompaniya tomonidan zarur bo'lgan va foydalaniladigan narsalarni sotib olish uchun jismoniy shaxslarga to'lanadigan pul mablag'lari
Nima uchun elektron pul o'tkazmalari muhim?
Elektron pul o'tkazmasi pul o'tkazishning oson, arzon va tezroq usulini ta'minlaydi. Bu jismoniy shaxslar va tashkilotlarga cheklarni chop etish kabi xarajatlarni, shuningdek cheklarni yetkazib berish yoki yig'ish va ularni qayta ishlash uchun banklarga saqlash vaqtini tejashga yordam beradi