Video: Sug'urtada AML nima?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Sug'urta Pul yuvish xavfi yuqori bo'lishi mumkin bo'lgan himoyalangan mahsulotlarni chiqaradigan yoki kafolatlovchi kompaniyalar Bank siri to'g'risidagi qonunga rioya qilishlari kerak. pul yuvishga qarshi kurash (BSA/ AML ) dastur talablari. Qoplangan mahsulotga quyidagilar kiradi: Doimiy hayot sug'urta guruh hayotidan boshqa siyosat sug'urta siyosat.
Shu munosabat bilan, AML sug'urtada nimani anglatadi?
pul yuvishga qarshi kurash
Ikkinchidan, bank sohasida AML nima? Pul yuvishga qarshi kurash ( AML ) asosan moliya va yuridik sohalarda moliyaviy institutlar va boshqa tartibga solinadigan shaxslardan pul yuvish faoliyatining oldini olish, aniqlash va hisobot berishni talab qiladigan huquqiy nazoratni tavsiflash uchun ishlatiladigan atamadir.
Bu borada AML va KYC nima?
KYC "Mijozingizni biling" degan ma'noni anglatadi. Bu biznes mijozning shaxsini qanday aniqlashi va tekshirishini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. KYC qismi hisoblanadi AML , degan ma'noni anglatadi Pul yuvishga qarshi kurash . Yaxshilikka ega bo'lgan har qanday muassasa AML muvofiqlik bo'limi ularni saqlab qolish uchun yaxshi qiladi KYC dolzarb ma'lumotlar.
Pul yuvishga qanday misollar bor?
Pul yuvish misollari . Lar bor bir nechta keng tarqalgan turlari pul yuvish , shu jumladan kazino sxemalari, naqd pul biznes sxemalari, smurfing sxemalari va xorijiy investitsiyalar/qaytish sxemalari. To'liq pul yuvish operatsiya ko'pincha o'z ichiga oladi bir nechta sifatida ulardan pul aniqlanmasligi uchun harakatlantiriladi.
Tavsiya:
MTM sug'urtada nimani anglatadi?
Farmatsevt yoki boshqa malakali tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayder bilan yakkama-yakka ko'rib chiqish. Dori-darmonlarni davolashni boshqarish (MTM) retsept bo'yicha beriladigan dori vositalarining bir qismi bo'lmasa ham, Humana kompaniyasining RxMentor dasturi homiylik qilgan Medicare dasturidir
Sug'urtalashda to'g'ridan -to'g'ri javob beradigan marketing nima?
Ta'rif. To'g'ridan -to'g'ri javob berish marketingi - boshqa marketing tizimlaridan farqli o'laroq, to'g'ridan -to'g'ri javob berish marketingi mahalliy agentlar orqali sug'urtani sotishni o'z ichiga olmaydi. Aksincha, sug'urtalovchining xodimlari ariza beruvchilar va mijozlar bilan pochta, telefon orqali yoki tobora ko'proq Internet orqali ishlaydilar
Sug'urtada yo'qolgan yukni qanday talab qilishim mumkin?
Yo'qotilgan yuk: besh bosqichli harakat rejangiz Yuklarni qabul qilish zonasidagi aviakompaniyaning yordam stoliga yo'qolganligi haqida xabar bering. Mulkning tartibsizlik hisobotini (PIR) to'ldiring va aviakompaniya sizning sumkangiz qachon kelishini bilishini bilib oling. Tozalash vositalari kabi muhim xaridlar uchun aviakompaniyaning tovon siyosatini tekshiring
FOB sug'urtada nimani anglatadi?
Bortda bepul (FOB) - jo'natish paytida tovarlarga etkazilgan zarar uchun javobgarlikni ko'rsatish uchun oldi-sotdi shartnomalarida qo'llaniladigan bir nechta standart shartlardan biri
AML harakatlarida sug'urta agentlari va brokerlarining roli qanday?
Kongress tomonidan yangi AML qoidalarida belgilangan mas'uliyat yuklanishidan oldin ham, sug'urta kompaniyalari va ularning agentlari va brokerlari shubhali moliyaviy operatsiyalarni oldini olish, aniqlash va hisobot berish uchun jiddiy harakatlar qildilar