AML bo'yicha treningni qanchalik tez-tez o'tkazishingiz kerak?

Video: AML bo'yicha treningni qanchalik tez-tez o'tkazishingiz kerak?

2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24

Yuqorida aytib o'tilganidek, ko'pchilik tashuvchilar talab qiladi AML treningi har 24 oyda bajarilishi kerak. Biroq, talab qiladigan ba'zi tashuvchilar mavjud AML treningi Amerika generali, Foresters va Great American kabi har 12 oyda bajarilishi kerak.

Bundan tashqari, AML talablari qanday?

Firmalar Bank siri to'g'risidagi qonunga va uni amalga oshirishga rioya qilishlari kerak qoidalar (" Pul yuvishga qarshi kurash qoidalari"). maqsadi AML qoidalar shubhali faoliyatni, shu jumladan, pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga oid asosiy jinoyatlarni, masalan, qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq firibgarlik va bozorni manipulyatsiya qilish kabi jinoyatlarni aniqlash va xabar berishdan iborat.

Xuddi shunday, nima uchun AML treningi muhim? Shuning uchun pul yuvishga qarshi kurash ta'lim xodimlarning ajralmas qismiga aylandi ta'lim . Xodimlaringizni so'nggi qoidalarga va pul yuvishni qanday aniqlashga o'rgatish kompaniyangiz va uning aktivlarini noqonuniy faoliyatdan himoya qilishning eng samarali usuli bo'ladi.

Xuddi shunday, siz so'rashingiz mumkin, qanday qilib men pul yuvishga qarshi sertifikat olishim mumkin?

CAMS sertifikatini oling. CAMS imtihonini Pul yuvishga qarshi sertifikatlangan mutaxassislar uyushmasi (ACAMS) taklif qiladi.
Muvofiqlik talablari. Moliyaviy mutaxassislar CAM imtihoniga yozilishdan oldin yana ko'plab talablar mavjud.
Nima uchun CAMS sertifikati almashtirib bo'lmaydigan?
CAMS imtihon mazmuni.

BSA treningi har yili talab qilinadimi?

Javob: FFIEC BSA AML imtihon qo'llanmasida so'zlari ishlatilmaydi. yillik ” va” ta'lim ” hamma joyda birga. Biroq, bu ko'plab imtihonchilarning umidi va eng yaxshi amaliyotdir yillik BSA treningi.

Tavsiya:

Qachon trilliumlarni ko'chirib o'tkazishingiz mumkin?

Yozning o'rtalariga kelib, daraxtlarning ildizlari tuproqdagi barcha namlikni boshqarganda, trilliumlar oson yo'lni tanlaydi va uxlay boshlaydi. Ularni ekish va bo'lish uchun eng yaxshi vaqt - yozning oxiri va kuzdagi uyqusizlik (taxminan siz erta gullaydigan lampalar ekishingiz kerak bo'lgan vaqt)

Septik chiziqni qancha masofaga o'tkazishingiz mumkin?

Chiziqni qancha masofaga o'tkazish kerak? Agar siz 100 fut uzoqlikda bo'lsangiz, septik kirish joyi 3 dan 7 futgacha chuqurlikda bo'lishi kerak va besh fut sizga 5 foizlik yaxshi baho beradi. Masofaga kelsak, asosiy qoida tozalashni ilon bilan boradigan masofadan ikki baravar kamroq masofaga qo'yishdir

Ikkita 2x12 nurni qancha masofaga o'tkazishingiz mumkin?

Ikkita 2x12 nur 12 futni o'z ichiga olishi mumkin; a (2) 2x10 10 fut va boshqalarni qamrab olishi mumkin

Treningni baholash nima?

Ta'limni baholash - bu o'quv dasturlari va tashabbuslarining samarali va samarali ekanligini tahlil qilish uchun tizimli jarayon. Trenerlar va inson resurslari bo'yicha mutaxassislar xodimlarni o'qitish dasturlari kompaniyaning maqsad va vazifalariga mos kelishini baholash uchun treninglarni baholashdan foydalanadilar