Mundarija:
Video: Pul yuvishning 3 ta usuli qanday?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Lar bor uch ishtirok etgan bosqichlar pul yuvish ; joylashtirish, qatlamlash va integratsiya. Joylashtirish - Bu harakat naqd pul uning manbasidan. Ba'zida manba osongina yashirilishi yoki noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin.
Xuddi shunday, so'raladi, pul yuvish misollari qanday?
Pul yuvish misollari . Bir nechta keng tarqalgan turlari mavjud pul yuvish , shu jumladan kazino sxemalari, naqd pul biznesi sxemalari, smurfing sxemalari va xorijiy investitsiyalar/qayta sayohat sxemalari. To'liq pul yuvish operatsiya ko'pincha ularning bir nechtasini o'z ichiga oladi pul aniqlanmasligi uchun harakatlantiriladi.
pul yuvishni qanday aniqlash mumkin? Agar siz buxgalter bo'lsangiz, bu erda ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar mavjud.
- 1 Ma'lumot berishdan qochish yoki istamaslik.
- 2 To'liq bo'lmagan yoki nomuvofiq ma'lumotlar.
- 3 Noodatiy pul o'tkazmalari yoki operatsiyalari.
- 4 Aniq tushuntirishsiz murakkab guruh tuzilmalari.
- 5 Mijoz yoki kompaniya haqida mavjud salbiy ma'lumotlar.
Shu tarzda, pul yuvishda qanday 3 qadam bor?
Pul yuvish - bu noqonuniy yo'l bilan olingan daromadlarni (ya'ni, "iflos pul") qonuniy (ya'ni, "toza") ko'rsatish jarayoni. Odatda, u uch bosqichni o'z ichiga oladi: joylashtirish , qatlamlash , va integratsiya . Birinchidan, noqonuniy mablag'lar qonuniy moliyaviy tizimga yashirincha kiritiladi.
Qanday qilib kazino orqali pul yuvish mumkin?
Jinoyatchilar buni qilish usullari
- Strukturalash: joylashtirish bosqichida pul aniqlanmaslik uchun bir nechta kichik depozitlarga bo'linadi.
- Kazinolar va qimor o'yinlari: iflos pullar kazinoda chiplarga aylantiriladi, qisqa vaqt davomida o'ynaladi, so'ngra chek ko'rinishida naqdlashtiriladi.
Tavsiya:
Qog'oz pul va tangalar ma'lum miqdordagi oltin qiymatiga teng bo'lgan pul tizimi qanday nomlanadi?
Oltin standarti - bu mamlakat valyutasi yoki qog'oz pullari oltin bilan bevosita bog'liq bo'lgan qiymatga ega bo'lgan pul tizimi. Oltin standarti bilan mamlakatlar qog'oz pullarni belgilangan miqdorda oltinga aylantirishga kelishib oldilar
Pul almashtirishning eng yaxshi usuli qanday?
Sizning bankingiz yoki kredit uyushmangiz deyarli har doim valyutani almashtirish uchun eng yaxshi joy. Sayohatdan oldin bank yoki kredit uyushmasida pul almashtiring. Chet elda bo'lganingizdan so'ng, iloji bo'lsa, moliyaviy muassasangizning bankomatlaridan foydalaning. Uyga kelganingizdan so'ng, bankingiz yoki kredit uyushmangiz chet el valyutasini qaytarib sotib oladimi yoki yo'qligini bilib oling
Pul multiplikatori yordamida pul massasini qanday hisoblash mumkin?
Pul multiplikatori sizga bank tizimidagi zaxiralarning ko'payishi asosida pul taklifining ko'payishi mumkin bo'lgan maksimal miqdorni bildiradi. Pul multiplikatorining formulasi oddiygina 1/r, bu erda r = zaxira nisbati
Naqd pul tushumi nima Korxonalar naqd pul tushumini qanday qayd qiladi?
Naqd pul kvitansiyasi - naqd pul bilan sotish operatsiyasida olingan naqd pul summasining bosma bayonotidir. Ushbu chekning bir nusxasi mijozga beriladi, boshqa nusxasi esa buxgalteriya hisobi uchun saqlanadi. Naqd pul kvitansiyasi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: operatsiya sanasi
Advokatga pul to'lash uchun qanday qilib pul topishim mumkin?
Yuridik to'lovlarni byudjetda qanday to'lash kerak Pro bono ishlashga tayyor advokat toping. Bu imkonsiz bo'lib tuyulishi mumkin bo'lsa-da, siz bepul yuridik yordam olishingiz mumkin. Mahalliy yuridik yordam bo'limi yoki notijorat tashkilot bilan bog'laning. Advokatingiz to'lov rejalarini taklif qiladimi yoki yo'qligini so'rang. Shaxsiy kredit olish uchun murojaat qiling