Video: Pul yuvish haqida kimga xabar beraman?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Mahalliy politsiya bo'limiga murojaat qiling.
Garchi;.. bo'lsa ham pul yuvish o'zi zo'ravonliksiz jinoyat, zo'ravon odamlar ishtirok etishi mumkin. Siz.. qila olasiz; siz … mumkin hisobot mahalliy huquq-tartibot organlariga anonim tarzda shubhali faoliyatni yuboring, lekin agar sizga qo'shimcha yordam bera oladi deb o'ylasangiz, ularga ismingiz va aloqa ma'lumotlaringizni berishni xohlashingiz mumkin.
Xuddi shunday, pul yuvish shubhalari haqida kimga xabar berasiz?
Agar siz haqida bilish yoki gumon qilish pul yuvish yoki terrorizmni moliyalashtirish siz a yuborish orqali Milliy Jinoyat Agentligiga (NCA) xabar berishni o'ylab ko'rish kerak Shubhali Faoliyat Hisobot (SAR). Siz yoki yo'qligini ham hisobga olish kerak siz oldin NCA roziligi kerak siz a bilan davom eting shubhali tranzaksiya.
Xuddi shunday, pul yuvish bilan kim shug'ullanadi? Amerika Qo'shma Shtatlari G'aznachilik departamenti barcha jihatlarga qarshi kurashishga to'liq bag'ishlangan pul yuvish Terrorizm va moliyaviy razvedka boshqarmasi (TFI) missiyasi orqali uyda va chet elda.
Shunga ko'ra, agar siz pul yuvishdan shubhalansangiz nima qilish kerak?
Pul yuvishda gumon qilinish kerak Milliy Jinoyat Agentligiga (NCA) xabar bering. NCA bilan bog'lanish uchun, Siz majbursiz; siz … kerak ayt sizning tayinlangan ofitser (ta'lim olgan kishi sizning dalillarni baholash uchun biznes) kim qaror qiladi agar masala kerak NCAga xabar bering.
Agar pul yuvish haqida xabar bermasangiz nima bo'ladi?
Bir necha bor aytib o'tganimizdek, bu shaxsiy javobgarlikdir pul yuvish haqida xabar bering kompaniya emas va jarimalar juda katta. bo'lmagan hisobot berish gumon qilish jinoiy huquqbuzarlik sifatida tasniflanadi va qamoq, jarima yoki ikkalasi bilan jazolanadi.
Tavsiya:
Qanday qilib axloqsiz ko'chmas mulk agenti haqida xabar berishim kerak?
Boshqaruv litsenziyalash kengashiga hisobot berish 4 -usul O'z davlatingizning boshqaruv kengashi uchun veb -saytga tashrif buyuring. Ko'chmas mulk agentlari davlat tomonidan litsenziyalangan. Shaklni yuklab oling. Shaklni diqqat bilan to'ldiring. Shikoyatingizni tushuntiring. Qo'llab -quvvatlaydigan har qanday hujjatlarni ilova qiling. Shikoyatni pochta orqali yuboring. Tergovchiga yordam bering
Noxush hodisalar haqida xabar berish nima uchun muhim?
Iste'molchilar o'zlarini o'qitish va tibbiy yordam ko'rsatishda faol ishtirok etish orqali o'zlarini xavfli dorilar va tibbiy asboblardan himoya qilishga yordam berishi mumkin. Bemorlar davolanish bilan bog'liq xavflarni tushunishlari va xavfli mahsulotlarni bozordan chiqarishga yordam berish uchun nojo'ya hodisalar haqida xabar berishlarida qatnashishlari kerak
OFAC oʻyinlari haqida necha kun xabar berishingiz kerak?
o'n kun Bundan tashqari, OFACga qancha vaqt hisobot berishim kerak? o'n kun Xuddi shunday, siz mijozga OFAC ro'yxatida ekanligini aytishingiz kerakmi? Siz ruxsat etiladi mijozga ular OFAC ro'yxatida ekanligi haqida xabar bering va bu ularning aktivlari bloklangan yoki tranzaksiya rad etilganligining sababi.
Los-Anjelesdagi uysizlar lageri haqida qanday xabar berishim mumkin?
RecycLA hisob-kitobi bilan bog‘liq muammolar uchun recycLA.com saytiga o‘ting yoki 1-800-773-2489 raqami orqali mijozlarni qo‘llab-quvvatlash markaziga qo‘ng‘iroq qiling. FAQAT xabar qilinayotgan muammo ushbu roʻyxatda mavjud boʻlgan SR turlaridan biriga mos kelmasa, foydalanish uchun
Sog'ligingizdagi o'zgarishlar haqida FAAga xabar berishingiz kerakmi?
Sog'ligingizdagi o'zgarishlar haqida FAAga xabar berishingiz kerakmi? Keyingi tibbiy ma'lumotnoma olish uchun ariza topshirmaguningizcha va undan keyin arizadagi bir yoki bir nechta arizalar uni qamrab olsagina emas