Mundarija:
Video: KYC ning to'rtta ustuni nima?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-18 08:23
Ular odatda quyidagi to'rtta asosiy elementni o'z ichiga olgan KYC siyosatlarini tuzadilar:
- Mijozlarni qabul qilish siyosati;
- Mijozlarni identifikatsiya qilish tartiblari;
- Tranzaktsiyalar monitoringi; va.
- Xavflarni boshqarish .
Shu munosabat bilan KYC siyosatining to'rtta asosiy elementi nimadan iborat?
Kompaniya o'z ramkalarini tuzdi KYC siyosati quyidagilarni o'z ichiga oladi to'rtta asosiy element : (i) Mijozlarni qabul qilish Siyosat ; (ii) Mijozlarni identifikatsiya qilish tartib-qoidalari; (iii) tranzaktsiyalar monitoringi/davomiy tekshiruv; va (iv) Risklarni boshqarish.
Yuqoridagilardan tashqari, KYC davriy tekshiruvi nima? Davriy KYC CTF sharhlar a da amalga oshiriladi davriy mavjud mijozlar ma'lumotlarining yangilanishini ta'minlash uchun asos. Sizning firmangiz yoki muvofiqlik guruhi ham bajarishi kerak davriy sharhlar har bir mijozning tayinlangan xavf reytingi tegishli AML xavf reytingini aks ettirishda davom etishini tasdiqlash.
Shuningdek, KYC ko'rsatmalari nimadan iborat?
KYC "Xaridorni bilish" degan ma'noni anglatadi. Bu banklar mijozlarning shaxsi va manzili haqida ma'lumot olish jarayonidir. Bu jarayon bank xizmatlaridan noto‘g‘ri foydalanmaslikka yordam beradi. The KYC protsedura banklar tomonidan hisobvaraqlarni ochishda bajarilishi va vaqti-vaqti bilan yangilanishi kerak.
KYC va AML nima?
KYC "Mijozingizni biling" degan ma'noni anglatadi. Bu biznes mijozning shaxsini qanday aniqlashi va tekshirishini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. KYC qismi hisoblanadi AML , degan ma'noni anglatadi Pul yuvishga qarshi kurash . Yaxshilikka ega bo'lgan har qanday muassasa AML muvofiqlik bo'limi ularni saqlab qolish uchun yaxshi qiladi KYC dolzarb ma'lumotlar.
Tavsiya:
Raqobatbardoshlikning 12 ustuni nima?
Komponentlar raqobatbardoshlik ustunlari bo'lgan 12 toifaga birlashtirilgan: Institutlar, Infratuzilma, Makroiqtisodiy muhit, Sog'liqni saqlash va boshlang'ich ta'lim, Oliy ta'lim va kadrlar tayyorlash, Tovar bozori samaradorligi, Mehnat bozori samaradorligi, Moliya bozorini rivojlantirish, Texnologik tayyorgarlik, Bozor hajmi
O'z-o'zini boshqarishning to'rtta ustuni nima?
O'z-o'zini etakchilik nima? O'z-o'zini boshqarishning to'rtta ustuni. O'z-o'zini etakchilik ustuni 1: O'z-o'zini kashf qilish. O'z-o'zini etakchilik ustuni 2: O'zini o'zi qabul qilish. O'z-o'zini boshqarish 3-ustun: O'z-o'zini boshqarish. O'z-o'zini etakchilik ustuni 4: O'z-o'zini o'sish. O'z-o'zini boshqarishga keyingi qadamlarni qo'yish
Daromadlarni boshqarishning uchta strategik ustuni nima?
Uchta vosita - marketingni avtomatlashtirish, sotish samaradorligi va tahlil - kompaniyaga daromadlarni boshqarish strategiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan vositalarni taqdim etish uchun birlashadi
Qurilishda jant ustuni nima?
Pastki yoki pol tizimini ramkalashda, romli tirgak ustunlarga perpendikulyar ravishda biriktiriladi va pol yoki pastki tizimning oxirini yopish paytida ustunlarning uchlarini lateral qo'llab-quvvatlaydi. U chalkash tarzda sarlavha (sarlavha boshqa ramka komponentlariga ham tegishli) yoki jant taxtasi deb ataladi
Kapitalizmning to'rtta ustuni nima?
Bularga laissez-faire yoki erkin bozor kapitalizmi, farovonlik kapitalizmi va davlat kapitalizmi kiradi. Kapitalizmning turli shakllarida turli darajadagi erkin bozorlar, davlat mulki, erkin raqobatga to'siqlar va davlat tomonidan tasdiqlangan ijtimoiy siyosatlar mavjud