Mundarija:
Video: BSA dasturi nima?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Bank siri to'g'risidagi qonun ( BSA ) va tegishli qoidalar va qoidalar
Bank siri to'g'risidagi qonun Nizomi va qoidalari. Bank siri to'g'risidagi qonun ( BSA ) o'rnatadi dastur , depozitariy institutlar uchun ish yuritish va hisobot berish talablari.
Xuddi shunday, BSA talablari qanday?
Bank siri to‘g‘risidagi qonunga (BSA) ko‘ra, moliya institutlari AQSh davlat idoralariga pul yuvishni aniqlash va oldini olishda yordam berishi shart, masalan:
- Ayirboshlash vositalarini naqd pul bilan sotib olish hisobini yuritish,
- 10 000 AQSh dollaridan ortiq (kunlik jami summa) naqd pul operatsiyalari to'g'risidagi hisobotlarni taqdim eting va.
Bundan tashqari, BSA ning 4 ta ustuni nimadan iborat? Samarali BSA/AML uchun to'rtta ustun mavjud dastur : 1) ichki siyosatlar, protseduralar va tegishli nazoratni ishlab chiqish, 2) muvofiqlik xodimini tayinlash, 3) puxta va doimiy o'quv dasturi , va 4) muvofiqlikni mustaqil tekshirish.
Shuningdek, bilingki, BSAning maqsadi nima?
The Bank siri to'g'risidagi qonun ( BSA ), shuningdek, Valyuta va xorijiy tranzaktsiyalar to'g'risidagi hisobot qonuni sifatida ham tanilgan, 1970 yilda Qo'shma Shtatlar Kongressi tomonidan qabul qilingan qonun bo'lib, u AQSh moliya institutlarini pul yuvish va firibgarlikda gumon qilingan hollarda AQSh hukumati bilan hamkorlik qilishni talab qiladi.
BSA buzilishi nima?
Qoidabuzarliklar aniq BSA qoidalar yoki maxsus chora-tadbirlar muassasani 1 million dollardan ortiq yoki bitim qiymatining ikki barobarigacha jinoiy pul jazosiga tortilishi mumkin. Federal bank agentliklari va FinCEN fuqarolik pullarini jarimaga tortish huquqiga ega BSA buzilishi.
Tavsiya:
Resurslarni rejalashtirish dasturi nima?
Oddiy qilib aytganda, resurslarni boshqarish dasturi loyihalarni rejalashtirish, rejalashtirish (va qayta rejalashtirish) ni osonlashtiradi. Ba'zan resurs imkoniyatlarini rejalashtirish dasturi deb ataladi, bu loyihani boshqarish vositasining bir turi bo'lib, sizga rejalashtirish, taqsimlash, keyin kim qaysi loyihada, qachon va qancha vaqt davomida ishlayotganini kuzatish imkonini beradi
Asosiy qisqartirish dasturi nima?
Asosiy qarzni qisqartirish dasturi (PRP) uy-joy qiymatidan ko'ra ko'proq ipoteka qarzi bo'lgan va/yoki to'lovi mumkin bo'lmagan to'lovga ega bo'lgan uy-joy mulkdorlariga yordam beradi. Uy-joy mulkdorlari PRP uchun ko'rib chiqilishi uchun iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishlari yoki o'z uylari qiymatining keskin pasayishini boshdan kechirishlari kerak
Ishga qabul qilish dasturi nima?
Ishga qabul qilish dasturi - bu yollovchilar, yollash guruhlari yoki menejerlarni yollash uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minotning har qanday turi. Recruitmentssoftware odatda ishga yollashning ishga olishdan oldingi jihatini bildiradi, ya'ni dasturiy ta'minot tanlash, intervyu olish, ishga joylashish va nomzodlar bilan bog'lanishni boshqaradi
Takliflarni boshqarish dasturi nima?
Takliflarni boshqarish dasturi takliflarni yaratish va yuborish va qurilish loyihalarini oldinga siljitishning qo'lda jarayonini avtomatlashtiradi va soddalashtiradi. Takliflarni boshqarish yechimlari qurilishni boshqarish dasturiy ta'minoti bilan to'g'ri integratsiya qilinadi yoki qurilish to'plamida modul sifatida keladi
GE etakchilik dasturi nima?
Etakchilik dasturlari GE doirasidagi platformalar boʻlib, ular yetakchilarning keyingi avlodini shakllantirishga moʻljallangan. Ushbu dasturlar tijoratdan operatsiyalargacha, inson resurslaridan axborot texnologiyalarigacha, moliyadan aloqaga qadar ma'lum bir sohada o'rganish va rivojlanishni tezlashtirish uchun mukammal asos yaratadi