Mundarija:
Video: OFAC mosligi nima?
2024 Muallif: Stanley Ellington | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2023-12-16 00:24
Nima bu OFAC muvofiqligi & Nima uchun bu muhim. Muallif: Karl Andersson. Buni baham ko'ring: Xorijiy aktivlar va nazorat idorasi ( OFAC ) G'aznachilik departamentining bo'limi bo'lib, u asosan terrorchilar yoki giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi mamlakatlar va shaxslarga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar qo'llaydi.
Shu munosabat bilan, agar siz OFAC ro'yxatida bo'lsangiz, bu nimani anglatadi?
“ OFAC ” Vashingtonda joylashgan G'aznachilik departamentining chet el aktivlarini nazorat qilish idorasini anglatadi. Ularning ismlari maxsus tayinlangan fuqarolar va blokirovka qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan Roʻyxat (SDN ro'yxati ), qaysi mumkin da topiladi OFAC veb-sayt (www.treas.gov/ ofac ).
Bundan tashqari, kim OFACga rioya qilishi kerak? Barcha AQSh fuqarolari kerak OFACga rioya qilish qoidalar, shu jumladan barcha AQSh fuqarolari va doimiy yashovchi chet elliklar, ular qayerda bo'lishidan qat'i nazar, Qo'shma Shtatlardagi barcha shaxslar va yuridik shaxslar, AQShda ro'yxatdan o'tgan barcha yuridik shaxslar va ularning xorijiy filiallari.
Keyin, siz mijozga OFAC ro'yxatida ekanligini aytishingiz kerakmi?
Siz ruxsat etiladi mijozga ular OFAC ro'yxatida ekanligi haqida xabar bering , va bu ularning aktivlari bloklangan yoki tranzaksiya rad etilganligining sababi.
Qanday operatsiyalar OFACga tegishli?
SDN ro'yxatidagi odamlar va tashkilotlar bilan operatsiyalarni taqiqlashdan tashqari, OFAC quyidagi iqtisodiy sanktsiyalar dasturlarini nazorat qiladi:
- Bolqon bilan bog'liq sanksiyalar.
- Belarus sanktsiyalari.
- Birma sanksiyalari.
- Markaziy Afrika Respublikasiga nisbatan sanksiyalar.
- Kot-d'Ivuar (Kot-d'Ivuar) sanktsiyalari.
- Narkotik moddalar savdosiga qarshi sanktsiyalar.
Tavsiya:
Sub hisob nima va u nima uchun ishlatiladi?
Sub hisob - bu kattaroq hisob yoki munosabatlar ostida joylashgan alohida hisob. Ushbu alohida hisoblarda ma'lumotlar, yozishmalar va boshqa foydali ma'lumotlar bo'lishi mumkin yoki bankda saqlanadigan mablag'lar bo'lishi mumkin
Ishbilarmonlik etikasi nima va u nima uchun muhim viktorina?
Ishbilarmonlik etikasi - bu yakka tartibdagi yoki korxona operatsiyalarni amalga oshirishda foydalanadigan biznes standartining aksidir. Ishbilarmonlik etikasi muhim ahamiyatga ega, chunki ular kompaniyani himoya qilish, kompaniya o'sishini ta'minlash, pulni tejash va odamlarga muayyan huquqiy oqibatlardan qochish imkonini beradigan himoya chizig'ini qo'shadi
Stokda nima bor va nima bor?
Zaxirada / zaxirada yo'q. ibora. Agar tovarlar zaxirada bo'lsa, do'konda ularni sotish mumkin. Agar ular zaxirada bo'lmasa, unday emas
Imkoniyatlarni tahlil qilish nima va u strategik marketing uchun nima uchun muhim?
Imkoniyatlarni tahlil qilish talab va raqobat tahlilini o'rnatish va aniq tasavvurga ega bo'lish va shunga muvofiq strategiyalarni rejalashtirish uchun bozor sharoitlarini o'rganishni anglatadi. Imkoniyatlarni tahlil qilish - bu tashkilot o'sishi uchun muhim jarayon va uni tez -tez bajarish kerak
OFAC oʻyinlari haqida necha kun xabar berishingiz kerak?
o'n kun Bundan tashqari, OFACga qancha vaqt hisobot berishim kerak? o'n kun Xuddi shunday, siz mijozga OFAC ro'yxatida ekanligini aytishingiz kerakmi? Siz ruxsat etiladi mijozga ular OFAC ro'yxatida ekanligi haqida xabar bering va bu ularning aktivlari bloklangan yoki tranzaksiya rad etilganligining sababi.